¿Qué está pasando entre Venezuela y Panamá?

El jueves 5 de abril de 2017 el gobierno de Nicolás Maduro suspendió por 90 días relaciones económicas con 22 personas naturales y 46 empresas de Panamá tras haber «evidenciado el uso recurrente del sistema financiero panameño por parte de sujetos nacionales venezolanos para movilizar dineros y bienes proveniente del delito contra el patrimonio público».

La resolución está firmada conjuntamente por los ministerios de Relaciones Interiores, Justicia y Paz; Banca y Finanzas; y Comercio Exterior e Inversión Internacional.

La lista de suspendidos incluye al presidente panameño, Juan Carlos Varela, así como a la compañía Copa Airlines, una de las pocas aerolíneas extranjeras que mantiene operaciones en Venezuela.

Tras la decisión, el gobierno del país centroamericano retiró a su embajador en Caracas y solicitó a Venezuela el retiro del suyo, el señor Jorge Durán Centeno.   

El 6 de abril de 2018, el Grupo de Lima emitió un comunicado en el que 11 países manifestaron su apoyo a Panamá y lamentaron que «el gobierno venezolano, en lugar de contribuir con los esfuerzos de la comunidad global para defender la democracia y los derechos humanos así como proteger los sistemas financieros internacionales, continúe con la ruptura del orden constitucional y las normas internacionales, adoptando medidas que van en detrimento de los países de la región y sus ciudadanos, con una lista que carece de sustento y de marco jurídico».

Las acciones de Venezuela se dan a conocer una semana después de que la Comisión Nacional Contra Blanqueo de Capitales de Panamá llamara a las instituciones públicas y privadas de ese país a limitar las actividades financieras con 55 funcionarios venezolanos y 16 empresas, por considerarlos de “alto riesgo en materia de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”.

A continuación la lista de personas y empresas sancionadas por Venezuela:

Personas Naturales

1. Juan Carlos Varela, Presidente de Panamá.
2. Isabel de Saint Malo, Canciller de Panamá.
3. Álvaro Alemán, ministro de la Presidencia.
4. María Luisa Romero, ministra de Gobierno.
5. Dulcidio de la Guardia, ministro de Economía y Finanzas.
6. Marcela Paredes de Vásquez, ministra de Educación.
7. Ramón Arosemena Crespo, ministro de Obras Públicas.
8. Miguel Mayo, ministro de Salud.
9. Luis Ernesto Carles, ministro de Desarrollo Agropecuario.
10. Augusto Arosemena Moreno, ministro de Comercio e Industrias.
11. Mario Etchelecu, ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial.
12. Roberto Roy, ministro para Asuntos del Canal.
13. Eduardo Enrique Carles, ministro de Desarrollo Agropecuario.
14. Alcibíades Vásquez Velásquez, ministro de Desarrollo Social.
15. Alexis Bethancourt, ministro de Seguridad Pública.
16. Emilio Sempris, ministro de Ambiente.
17. Kenia Pocell, Procuradora General de la Nación.
18. Federico Humbert, Contralor General de Panamá.
19. Stanley  Motta, empresario.
20. Pedro Vailarino, empresario.
21. Carlos Cerdas Araya, empresario de Constructora Meco.
22. Juan Alexis Rodríguez, empresario de Constructora Rodsa.

Empresas

1. Compañía Panameña de Aviación, S.A. COPA.
2. Vida Panamá, S.A.
3. Inversiones GP Internacional, S.A.
4. Super Centro Casanova, S.A.
5. Colex, S.A.
6. Ursula Import and Export, S.A.
7. Mukhi Impex, S.A.
8. Mays Zona Libre, S.A.
9. Yaafar Internacional, S.A.
10. Daily Latinaomerica, S.A.
11. Motta Internacional, S.A.
12. Sanofi Aventis De Panamá, S.A.
13. Casa Blanca, S.A.
14. Noratex, S.A.
15. Dana Internacional S,A.
16. Omais Internacional, S.A.
17. Model One Internacional, S.A.
18. Nabil Internacional, S.A.
19. Yamaha Music Latin America, S.A.
20. Casa Bees BT Mayani, S.A.
21. LG Electronics Panamá, S.A.
22. VDF Panamá, S.A.
23. Pan Colombia Traders, S.A.
24. Rattan Zona Libre, S.A.
25. Samsung Electronics Latinoamérica Zona Libre, S.A.
26. Caribbean Comm Traders, S.A.
27. Casa Bella Intertrade, Inc.
28. Exotica Internacional, S.A.
29. Grupo Sport Panamá, S.A.
30. Intimates Fashion, S.A.
31. Importadora la Unión, S.A.
32. American Studios, S.A.
33. Capricho Internacional, S.A.
34. Inter Global Trading Panamá, Inc.
35. Latin Trading, S.A.
36. Global Trade Panaluzzi, Inc.
37. Premier Electric Japan Corp.
38. Accor Group, S.A.
39. Morgan & Morgan.
40. Arias Fábrega & Fábrega.
41. Icaza González – Ruiz Alemán.
42. Inteligo Bank.
43. Eagle Navegation & Trading, S.A.
44. Star Tharke.
45. Shoman Tex Internacional, S.A.
46. Banco Banistmo.