La odisea judicial de Trump: 91 cargos en 4 estados

El expresidente Donald Trump compareció este lunes 2 de octubre ante un tribunal de Nueva York para el inicio de un juicio en el que se le acusa de inflar el valor de propiedades y activos financieros. Portando un prendedor con la bandera norteamericana, tildó de racista a la Fiscal General de Nueva York, Letitia James, demócrata y de ascendencia afroamericana, y la acusó de pretender una venganza contra él.  En un comunicado publicado en su plataforma, Truth Social, Trump prometió luchar por su nombre y reputación. El juicio se produce mientras contempla un posible regreso a la Casa Blanca en las elecciones de 2024.

El martes 26 de septiembre, el juez de Nueva York, Arthur Engoron, dictaminó que Donald Trump había incurrido repetidamente en prácticas fraudulentas al inflar el valor de sus activos. El desarrollo legal se produjo en el contexto de una demanda civil interpuesta por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, en septiembre de 2022. En concreto, la fiscal busca una importante sentencia de 250 millones de dólares en contra del expresidente, además de la prohibición de que Trump y sus hijos Donald Jr y Eric dirijan negocios en ese estado, así como una prohibición de cinco años de actividad inmobiliaria comercial..

La demanda alega que Trump y su empresa familiar dieron información falsa sobre el valor de sus propiedades a prestamistas y aseguradoras. Este caso es único, ya que se presentó en virtud de un estatuto de Nueva York que faculta al fiscal general para investigar y perseguir el fraude corporativo con una carga de prueba menor.

Este caso de fraude empresarial se suma a una lista de cuatro grandes casos en los que se señala al expresidente por chantaje, interferencia electoral, falsificación de registros comerciales, manejo indebido de documentos clasificados y conspiración para defraudar a los Estados Unidos.

Desde que Estados Unidos eligió a su primer presidente, George Washington, 234 años atrás, ningún presidente o expresidente estadounidense se había enfrentado a una acusación legal, hasta que en solo cuatro meses y medio, el expresidente Donald Trump se vio envuelto en cuatro juicios en cuatro estados diferentes, en los que enfrenta un total de 91 cargos, los cuales niega haber cometido. 

Los cuatro juicios por delitos graves a los que se enfrenta el favorito republicano para las elecciones presidenciales de 2024, adquieren aún más relevancia por producirse justo este año, ya que se cruzarán con la temporada de primarias republicanas y la campaña para las elecciones generales de 2024.

Trump sigue contando con un sólido respaldo entre los votantes de las primarias del Partido Republicano, con una ventaja del 59% según una encuesta reciente de NBC News publicada el pasado 24 de septiembre. Sin embargo, entre el electorado general, un 62% de los votantes expresa preocupación importante o moderada en torno a la perspectiva de una posible candidatura de Trump para las próximas elecciones. 

El primer capítulo de esta saga legal se desarrolla en Nueva York, donde Trump se enfrenta a una abultada serie de 34 cargos por delitos graves, todos relacionados con presuntos pagos por silencio a una estrella pornográfica. A continuación, una serie de procedimientos judiciales en Florida, donde enfrenta 40 cargos por delitos graves en torno al acaparamiento de documentos clasificados y la obstrucción de los esfuerzos destinados a recuperarlos.

En los pasillos del poder, en Washington, D.C., el expresidente enfrenta cuatro acusaciones cargadas de significado político. Dichos cargos giran en torno a sus esfuerzos por anular el resultado de las elecciones de 2020, un periodo controvertido en la historia electoral estadounidense.

Quizá uno de los casos más descollantes se desarrolla en el estado de Georgia, donde Trump enfrenta un desafío legal que comprende 13 delitos graves. Se trata de una historia de supuesta injerencia electoral que ensombrece el tejido mismo de la democracia.

A continuación, una guía para entender cada uno de los casos que actualmente cursan en el entramado legal en contra del expresidente Donald Trump.

Caso 1: Falsificación de documentos comerciales (Nueva York)

Resumen: Donald Trump enfrenta cargos relacionados con la falsificación de registros comerciales derivados de los pagos de dinero por silencio realizados a Stormy Daniels, estrella porno que alegó haber tenido un encuentro sexual con él. 

Hechos y antecedentes; En octubre de 2016, el abogado personal de Trump para aquel momento, Michael Cohen, pagó 130.000 dólares a Daniels para evitar un posible escándalo sexual durante la campaña presidencial. El expresidente habría reembolsado más tarde la suma a Cohen a través de pagos a plazos procesados por su empresa, encubriendo dichos pagos como gastos legales corporativos, de forma presuntamente fraudulenta y violando las leyes del estado de Nueva York.

Número de cargos: 34 cargos de delito grave por violar una ley de Nueva York sobre el mantenimiento de registros corporativos.

Pruebas clave: Michael Cohen, quien organizó los pagos de dinero por silencio, posiblemente testificará para la fiscalía, en contra de su antiguo jefe. 

Los fiscales poseen supuestas pruebas de otros pagos de dinero por silencio por parte de Trump, lo que sugiere un esfuerzo coordinado para beneficiar a su campaña.

El pago de 130.000 dólares realizado por Cohen a Stormy Daniels en 2016 es una prueba crucial.

Posibles penas por cada cargo: En Nueva York, la falsificación de registros empresariales es un delito menor, pero puede convertirse en un delito grave si está relacionado con un crimen subyacente. Trump está acusado de falsificación de registros empresariales, pero el delito subyacente aún no ha sido revelado. Si se llegara a demostrar la existencia y comisión de tal crimen subyacente, el acusado podría ser condenado a pena de cárcel.

Los puntos fuertes del caso incluyen el potencial testimonio condenatorio de Michael Cohen y la existencia de pagos coordinados de dinero por silencio que plantean preocupaciones de otras posibles violaciones relacionadas con la campaña. Sin embargo, los expertos señalan que elevar estos cargos de registros comerciales a delitos graves basados en violaciones electorales federales subyacentes representa una teoría legal novedosa, mientras que la defensa de Trump puede enfatizar que los cargos pertenecen a asuntos personales y carecen de fundamentos sustanciales.

Relevancia del caso: La importancia de esta acusación radica en que se centra en las supuestas irregularidades cometidas, aunque tiene algo menos de peso en términos de implicaciones más amplias para la democracia o la seguridad nacional, en comparación con los otros cargos.

Siguiente fecha importante: El juicio está previsto para el 25 de marzo de 2024. 

Caso 2: Ocultamiento de documentos clasificados (Florida)

Resumen: El expresidente Donald Trump enfrenta acusaciones de haber extraído documentos de seguridad nacional altamente confidenciales de la Casa Blanca cuando dejó su cargo como presidente en enero de 2021. 

Los documentos fueron almacenados en su club de golf Mar-a-Lago, y los fiscales afirman que Trump intentó activamente obstruir los intentos del gobierno para recuperarlos. El expresidente presuntamente mostró documentos clasificados a personas no autorizadas, al menos en dos ocasiones. 

Este caso se centra en cargos relacionados con la Ley de Espionaje, concretamente la retención intencionada de información de seguridad nacional, delitos relacionados con la obstrucción y declaraciones falsas.

Hechos y antecedentes: A principios de 2022, el Departamento de Justicia inició una investigación sobre la conservación de documentos clasificados por parte de Trump tras el fin de su presidencia. El abogado de Trump afirmó inicialmente que había entregado todos los archivos clasificados, pero en junio de 2022, el FBI llevó a cabo una redada en Mar-a-Lago, donde encontró 102 documentos clasificados.

El 9 de junio de 2023, se desveló una acusación con 37 delitos graves en contra Trump y seis contra su ayudante, Walt Nauta. Trump se declaró inocente el 13 de junio de 2023. 

Número de cargos: Trump se enfrenta a un total de 40 cargos por delitos graves en este caso: 32 cargos de retención intencionada de información de seguridad nacional, un cargo de conspiración para obstruir la justicia, un cargo de retención de documentos en un procedimiento oficial, un cargo de ocultación corrupta de un documento en un procedimiento oficial, un cargo de ocultación de un documento en una investigación federal, un cargo de maquinación para ocultar información que busca el Gobierno, un cargo de declaraciones falsas y dos cargos de alteración, destrucción u ocultación de información que busca el gobierno.

Pruebas clave: La acusación esboza pruebas de las propias declaraciones de Trump, incluidas grabaciones de audio que sugieren que estaba consciente de estar reteniendo material clasificado. Además, hay acusaciones por obstrucción, como dirigir el traslado de cajas e intentar destruir grabaciones de seguridad. 

Posibles penas por cada cargo: El tiempo de cárcel potencial para cada cargo varía, con sentencias máximas que van de 5 a 20 años de prisión, dependiendo del cargo específico. 

Relevancia del caso: La relevancia de este caso reside en las capacidades que tiene un expresidente para poner en riesgo asuntos de seguridad nacional al manejar indebidamente documentos clasificados. El resultado del caso sentará precedentes jurídicos en relación con el manejo de información clasificada por altos funcionarios y las consecuencias de tales acciones. 

Siguiente fecha importante: El juicio está previsto para el 20 de mayo de 2024 en Fort Pierce, Florida.

Caso 3: Insurrección en el Congreso de Estados Unidos

Resumen: El caso se refiere a los esfuerzos de Donald Trump por socavar la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020, incluyendo difundir información falsa sobre el fraude electoral, presionar a los funcionarios estatales para anular los resultados de las elecciones y alentar a una turba de sus partidarios a irrumpir en el Capitolio el 6 de enero de 2021, interrumpiendo la transferencia pacífica del poder, un pilar de la democracia en Estados Unidos. 

Los fiscales federales, dirigidos por el abogado especial Jack Smith, han acusado a Trump de cuatro delitos federales relacionados con sus intentos de interferir con el curso normal del proceso democrático. 

Hechos y antecedentes: Entre el 3 de noviembre de 2020, día de las últimas elecciones presidenciales, y el 6 de enero de 2021, fecha de la certificación del resultado electoral por parte del Congreso, presuntamente llevó a cabo una campaña multifacética para subvertir los resultados electorales. Promovió acusaciones infundadas de fraude electoral e instó a funcionarios estatales a interferir con la ceremonia de ratificación de la victoria electoral de Joe Biden. 

Número de cargos: Donald Trump se enfrenta a cuatro cargos federales en este caso, dos de ellos relacionados con la interrupción de la certificación del voto electoral por parte del Congreso el 6 de enero, uno por conspirar para defraudar a Estados Unidos obstruyendo la recogida y certificación de votos, y otro por conspirar para privar a los ciudadanos de su derecho federal al voto.

Pruebas clave: El caso se beneficia de una amplia documentación y exposición pública de los esfuerzos de Trump para subvertir el resultado de las elecciones. Los testimonios de los principales asesores de la administración Trump, incluido el vicepresidente Mike Pence, proporcionan una valiosa visión de las acciones del expresidente.

Posibles penas por cada cargo: El tiempo potencial de cárcel por cargo varía, siendo las penas máximas: 5 años por conspiración para defraudar a los Estados Unidos, 20 años por conspiración para obstruir un procedimiento oficial, 20 años por obstruir un procedimiento oficial y 10 años por conspiración contra el derecho al voto. 

Relevancia del caso: Este caso reviste una enorme importancia, ya que aborda los intentos sin precedentes de un expresidente de obstruir la transición pacífica del poder. Se trata de una prueba fundamental de la responsabilidad jurídica por las acciones de un presidente en ejercicio y tiene implicaciones para la integridad del proceso democrático estadounidense.

Siguiente fecha importante: El juicio por el caso de la insurrección del 6 de enero está previsto para el 4 de marzo de 2024.

Caso 4: Acusación electoral en Georgia

Resumen: Este caso se centra en la presunta implicación del expresidente Donald Trump en un intento por anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en el estado de Georgia. Trump, junto a otras 18 personas, está acusado de participar en una amplia conspiración de chantaje, difusión de información falsa sobre un presunto fraude electoral, presión a funcionarios gubernamentales para revertir la victoria de Joe Biden y conspiración para enviar electores falsos a Washington. 

Los fiscales del caso de Donald Trump en Georgia han dicho que el juicio duraría cuatro meses e incluiría aproximadamente a 150 testigos.

Hechos y antecedentes: Múltiples recuentos confirmaron la estrecha victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales en el estado de Georgia. Sin embargo, Trump y sus aliados propagaron acusaciones de fraude electoral e instaron a las autoridades estatales a anular los resultados. En particular, la llamada telefónica de Trump al Secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, en la que le presionó para que «encontrara» suficientes votos para cambiar el resultado, es una prueba clave en el caso. 

Número de cargos: La acusación incluye un total de 13 delitos graves, con un cargo por cada delito en contra de Trump.  

Pruebas clave: Las pruebas cruciales incluyen la llamada telefónica grabada de Trump a Raffensperger, la implicación de 8 activistas republicanos que afirman falsamente ser electores de Trump y la amplia difusión de información falsa por parte de Trump y sus aliados.

Posibles penas por cada cargo: Los cargos conllevan sentencias potenciales variables, siendo la más grave la violación de la Ley RICO de Georgia, que podría dar lugar a una pena de prisión considerable, entre 5 y 20 años de carcel. Otros cargos, como la solicitud de violación de juramento y conspiración, también conllevan penas significativas bajo la ley del estado de Georgia.

Relevancia del caso: Esta acusación es de suma importancia, debido a que no sólo implica a Trump, sino también a otras 18 personas en una conspiración criminal a nivel estatal. Además, este caso podría sentar un precedente sobre cómo se gestionan las acusaciones de injerencia electoral contra figuras de alto perfil.

Siguiente fecha importante: El juez del Tribunal Superior del condado de Fulton, Scott McAfee, ha decidido separar los juicios de los abogados del expresidente, Kenneth Chesebro y Sidney Powell, y los otros 16 coacusados en el caso de injerencia electoral en Georgia. Todavía no se ha fijado una fecha de juicio.