Extesorero Alejandro Andrade será sentenciado el 27 de noviembre en EUA

El martes 20 de noviembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que el extesorero nacional de Venezuela, Alejandro Andrade, será sentenciado el día 27 de noviembre por cargos de «conspiración de lavado de dinero que involucra más de mil millones de dólares en sobornos». El comunicado también involucra con los mismos cargos a Gabriel Arturo Jiménez Aray (antiguo propietario del Banco Peravia). Además, Raúl Gorrín (propietario de Globovisión) fue acusado «el 16 de agosto de 2017 en el Distrito Sur de Florida con un cargo de conspiración, de violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y nueve cargos de lavado de dinero». Andrade se declaró culpable bajo un acuerdo de confidencialidad el 22 de diciembre de 2017 y Jiménez el 20 de marzo de 2018. La sentencia del extesorero está programada para el próximo 27 de noviembre y la del antiguo propietario del Banco Peravia para el 29.

Según el comunicado del Departamento de Justicia, Andrade admitió haber recibido «más de mil millones de dólares en sobornos de parte de Gorrín y otros co-conspiradores a cambio de utilizar su posición como tesorero nacional venezolano para seleccionarlos para realizar transacciones de cambio de moneda para el gobierno venezolano». Como parte del acuerdo de culpabilidad, Andrade accedió a que le decomisaran mil millones de dólares y a la confiscación de «todos los activos involucrados en el esquema de corrupción»: bienes raíces, vehículos, caballos, relojes, aviones y cuentas bancarias.

Sobre Gorrín, el comunicado dice:

«La acusación formal alega que Gorrín pagó millones de dólares en sobornos a dos funcionarios venezolanos de alto nivel, incluido Andrade, para garantizar los derechos a realizar transacciones de cambio de moneda extranjera a tasas favorables para el gobierno venezolano. (…) Gorrín presuntamente se asoció con Jiménez para adquirir Banco Peravia, un banco en la República Dominicana, para lavar los sobornos pagados a los funcionarios venezolanos y las ganancias del plan».

El jueves 22 de noviembre de 2018, Tarek William Saab, fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, anunció que el Ministerio Público inició una investigación «contra el extesorero nacional y expresidente de Bandes, Alejandro Andrade, para ir a fondo por la supuesta venta irregular de bonos a la banca privada». Saab dijo que «Andrade será investigado por la comisión de peculado doloso propio, legitimación de capitales y concierto de funcionario con contratista» y que solicitaron «orden de aprehensión y alerta roja debido a que esta persona vive en Estados Unidos dándose la dolce vitta«.