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EUA sanciona a Alex Saab, Álvaro Pulido y hermanos Flores Gavidia

por Monitor ProDaVinci

25/07/2019

Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Fotografía de Sealy J | Wikimedia

El jueves 25 de julio de 2019, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés), perteneciente al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, publicó una nueva lista de individuos y entidades sancionados de conformidad a su orden ejecutiva 13850. En esta oportunidad las sanciones van dirigidas a Alex Naim Saab, a quien el Gobierno de Estados Unidos acusa de enriquecerse “personalmente a través del incremento artificial del valor de contratos, lo que incluye el programa de subsidios para alimentos denominado Comités Locales de Abastecimiento y Producción, conocidos como CLAP”. Las sanciones también incluyen a los hijastros de Nicolás Maduro, Walter, Yosser y Yoswal Flores, a quienes el comunicado de la OFAC vincula con Saab en el propósito de obtener contratos con el Gobierno de Venezuela.

Entre la lista de sancionados también figura el exgobernador del estado Táchira, José Gregorio Vielma Mora, a quien vinculan Alex Saab con el propósito de importar alimentos cuando era gobernador de la entidad.

Según el comunicado del Departamento del Tesoro, «todos los bienes y participaciones en bienes de las personas y entidades designadas hoy, y de las entidades en las que el 50% o más pertenezca, en forma directa o indirecta, a tales personas o entidades, que se encuentren en Estados Unidos o en poder o bajo el control de personas estadounidenses, quedan bloqueados y deben ser informados a la OFAC».

Lista de personas y empresas sancionadas:

Walter Jacob Gavidia Flores

Yosser Daniel Gavidia Flores

Yoswal Alexander Gavidia Flores

Alvaro Enrique Pulido Vargas

Emmanuel Enrique Rubio González

Isham Ali Saab Certain

Shadi Nain Saab Certain

Alex Nain Saab Morán

Mariana Andrea Staudinger Lemoin

José Gregorio Vielma Mora

Lista de entidades sancionadas:

Asasi Food FZE

C I Fondo Global de Alimentos LTDA

Clio Management Corp

EMMR & CIA S.A.S.

Global Structure, S.A.

Group Grand Limited

Group Grand Limited General Trading

Group Grand Limited, S.A. de C.V.

Mulberry Proje Yatrim

Multitex International Trading, S.A.

Seafire Foundation

Silverbay Partners FZE

Sun Properties LLC


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